證券代碼：601208     證券簡稱：東材科技     公告編號：2017-023

               四川東材科技集團(tuán)股份有限公司

                 2016年年度股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年5月18日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：綿陽市三星路188號四川東材科技集團(tuán)股份有限

    公司101會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                           13

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             235,980,315

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

                                                                       37.6603

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集，表決方式為現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

本次會議的召開符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)場會議由董事長于少波先生主持。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、董事會秘書陳杰先生出席了本次會議；其他高管李剛先生、宗躍強(qiáng)先生列席了本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于公司2016年度董事會工作報(bào)告的議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                          同意                  反對               棄權(quán)

  股東類型         票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       235,893,515  99.9632         0  0.0000   86,800  0.0368

2、議案名稱：關(guān)于公司2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                          同意                  反對               棄權(quán)

  股東類型         票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       235,893,515  99.9632         0  0.0000   86,800  0.0368

3、議案名稱：2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                          同意                  反對               棄權(quán)

  股東類型         票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       235,893,515  99.9632         0  0.0000   86,800  0.0368

4、議案名稱：關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                          同意                  反對               棄權(quán)

  股東類型         票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       235,893,515  99.9632         0  0.0000   86,800  0.0368

5、議案名稱：關(guān)于公司2016年年度報(bào)告及摘要的議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                          同意                  反對               棄權(quán)

  股東類型         票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       235,893,515  99.9632         0  0.0000   86,800  0.0368

6、議案名稱：關(guān)于公司2016年度利潤分配的預(yù)案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                          同意                  反對               棄權(quán)

  股東類型         票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       235,893,515  99.9632         0  0.0000   86,800  0.0368

7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所及支付2016年度審計(jì)費(fèi)用的議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

  股東類型              同意                  反對               棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       235,893,515  99.9632         0  0.0000   86,800  0.0368

8、議案名稱：關(guān)于公司2017年度向銀行申請綜合授信額度的議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                          同意                  反對               棄權(quán)

  股東類型         票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       235,893,515  99.9632         0  0.0000   86,800  0.0368

9、議案名稱：關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                          同意                  反對               棄權(quán)

  股東類型         票數(shù)      比例（%）   票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       235,795,715 99.9217   97,800  0.0414   86,800  0.0369

10、   議案名稱：關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年日常關(guān)聯(lián)

    交易情況預(yù)計(jì)的議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                          同意                  反對               棄權(quán)

  股東類型         票數(shù)       比例     票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                 （%）              （%）              （%）

     A股          77,937,143  99.8887          0  0.0000   86,800  0.1113

11、   議案名稱：關(guān)于2016年度董事、監(jiān)事、高管人員薪酬發(fā)放及2017年度

    薪酬認(rèn)定的議案

   審議結(jié)果：通過

   表決情況：

                          同意                  反對               棄權(quán)

  股東類型         票數(shù)      比例（%）  票數(shù)     比例     票數(shù)     比例

                                                      （%）              （%）

     A股       235,893,515  99.9632   86,800  0.0368         0  0.0000

(二)    現(xiàn)金分紅分段表決情況

                               同意                 反對            棄權(quán)

                          票數(shù)      比例（%） 票數(shù)   比例    票數(shù)    比例

                                                        （%）            （%）

持股5%以上普通股  143,759,600  100.0000    0    0.0000     0    0.0000

股東

持股 1%-5% 普通股   89,798,532  100.0000    0    0.0000     0    0.0000

股東

持股1%以下普通股    2,335,383  96.4164    0    0.0000  86,800 3.5836

股東

其中:市值50 萬以        99,300  100.0000    0    0.0000     0    0.0000

下普通股股東

市值50萬以上普通    2,236,083  96.2632    0    0.0000  86,800 3.7368

股股東

(三)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案                           同意                 反對              棄權(quán)

序號  議案名稱         票數(shù)     比例（%）  票數(shù)    比例     票數(shù)     比例

                                                          （%）             （%）

        關(guān)于公司

  6    2016 年度利  7,400,183   98.8407     0        0     86,800  1.1593

        潤分配的預(yù)

        案

        關(guān)于續(xù)聘會

  7    計(jì)師事務(wù)所  7,400,183   98.8407     0        0     86,800  1.1593

        及支付 2016

        年度審計(jì)費(fèi)

        用的議案

        關(guān)于為控股

  9    子公司提供  7,302,383   97.5344   97,800  1.3063  86,800  1.1593

        擔(dān)保的議案

        關(guān)于公司

        2016 年日常

        關(guān)聯(lián)交易執(zhí)

 10行情況及  7,400,183   98.8407     0        0     86,800  1.1593

        2017 年日常

        關(guān)聯(lián)交易情

        況預(yù)計(jì)的議

        案

        關(guān)于2016年

        度董事、監(jiān)

        事、高管人員

 11薪酬發(fā)放及  7,400,183   98.8407  86,800  1.1593     0        0

        2017 年度薪

        酬認(rèn)定的議

        案

(四)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    議案10《關(guān)于公司2016年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2017年日常關(guān)聯(lián)交易

情況預(yù)計(jì)的議案》屬于關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東廣州高金持有的股份數(shù)143,759,600

股、熊海濤持有的股份數(shù) 14,196,772 股回避了表決。

三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：泰和泰律師事務(wù)所

    律師：張?jiān)啤⒊跳P

2、律師鑒證結(jié)論意見：

    公司2016年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司

股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，會議的表決程序和表決結(jié)果均合法、有效。

四、   備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

                                               四川東材科技集團(tuán)股份有限公司

                                                              2017年5月18日