證券代碼： 300408 證券簡稱：三環集團 公告編號： 2017-65
潮州三環（集團）股份有限公司
關于合資公司股權變更及注銷的公告
潮州三環（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月 22 日召開
了第九屆董事會第六次會議，審議通過了《關于合資公司股權變更及注銷的議案》，
同意合資公司股權變更及注銷事項。 本事項尚需提交公司股東大會審議，具體情況
如下：
一、 潮州中瓷電子技術有限公司（以下簡稱“中瓷技術”） 股權變更情況
1、 深圳市長盈精密技術股份有限公司（以下簡稱“長盈精密”） 將持有的中瓷
技術 44%的股權（對應 70,400,000 元人民幣出資額， 其中， 認繳出資額 70,400,000
元人民幣，實繳出資額 0 元人民幣，未繳出資額 70,400,000 元人民幣），無償轉讓
給公司，公司同意受讓該股權，其中未繳出資額 70,400,000 元人民幣由公司承擔出
資義務。
2、 深圳市百川榕投資有限合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“百川榕”） 將持有
的中瓷技術 5%的股權 （對應 8,000,000元人民幣出資額，其中，認繳出資額 8,000,000
元人民幣，實繳出資額 0 元人民幣，未繳出資額 8,000,000 元人民幣），無償轉讓給
公司， 公司同意受讓該股權，其中未繳出資額 8,000,000 元人民幣由公司承擔出資
義務。
3、 中瓷技術的股權轉讓手續由公司負責辦理，長盈精密、 潮州民營投資股份有
限公司和百川榕應予以配合。
4、 自中瓷技術辦理股權轉讓變更登記后，長盈精密、百川榕在中瓷技術原享有
的權利和應承擔的義務，隨股權轉讓而轉由公司享有與承擔。
5、 中瓷技術股權轉讓的相關費用由公司承擔。 
6、授權董事長及其授權人員負責中瓷技術股權變更相關工作，并積極關注相關
事項進展情況，及時履行信息披露義務。
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
二、 關于注銷潮州三環長盈新材料有限公司的情況（以下簡稱“三環長盈”） 
（一）基本情況
1、名稱：潮州三環長盈新材料有限公司
2、類型： 其他有限責任公司
3、 統一社會信用代碼： 91445103MA4WJHFK2N
4、住所： 潮州市潮安區鳳塘鎮三環工業城瓷體車間一層和二層
5、法定代表人：張萬鎮
6、注冊資本：人民幣貳億元
7、經營范圍：研究、開發、生產、銷售各類電子元器件、智能終端和智能穿戴
產品陶瓷外觀件及模組坯料，特種陶瓷制品，觸控開關面板及模組，電子陶瓷結構
件，電子工業專用設備，磨料磨具，電子材料；高新技術轉讓、咨詢服務；貨物進
出口、技術進出口；（ 法律、行政法規禁止的項目除外）。（ 依法須經批準的項目，經
相關部門批準后方可開展經營活動。）
8、主要財務情況：因各出資方尚未實際出資，目前三環長盈無實際經營活動。
（ 二） 其他事項
授權董事長及其授權人員負責三環長盈注銷相關工作，并積極關注相關事項進
展情況，及時履行信息披露義務。 
三、 關于注銷東莞長盈三環陶瓷技術有限公司的情況（以下簡稱“長盈三環”）
（一）基本情況
1、名稱： 東莞長盈三環陶瓷技術有限公司
2、類型： 其他有限責任公司
3、 統一社會信用代碼： 91441900MA4WP7C99U
4、住所： 東莞松山湖(生態園）高新技術產業開發區新湖路 2 號
5、法定代表人： 陳明
6、注冊資本：人民幣叁億元
7、經營范圍： 研發、生產、銷售、技術轉讓、技術咨詢：電子陶瓷結構件、特
種陶瓷制品、電子元器件、智能終端和智能穿戴產品的陶瓷外觀及模組、觸控開關
面板及模組、電子工業專用設備、磨料磨具、電子材料；貨物進出口、技術進出口。
（ 依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
9、主要財務情況：因各出資方尚未實際出資，目前長盈三環無實際經營活動。
（二）其他事項
長盈精密負責長盈三環注銷相關工作，公司積極關注相關事項進展情況，及時
履行信息披露義務。
四、 本次合資公司股權變更及注銷的原因和對公司的影響
鑒于公司將終止與長盈精密等共同對外投資，故合資公司將進行股權變更和注
銷。本次合資公司股權變更及注銷事項有利于公司適應手機市場的快速變化， 符合
公司發展規劃。
五、獨立董事意見
經核查，本次合資公司股權變更及注銷事項，遵循了公平、公正、公開的原則，
交易定價公允、合理，符合公司發展規劃及全體股東的利益，不存在損害公司及中
小股東利益的情形。
因此，全體獨立董事一致同意本次合資公司股權變更及注銷事項。
六、監事會意見
經核查，本次合資公司股權變更及注銷事項，交易定價公允、合理，符合公司
發展規劃及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
因此，全體監事一致同意本次合資公司股權變更及注銷事項。
七、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：公司合資公司股權變更及注銷事項符合公司發展規劃
及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形；上述事項已經董事會
審議通過，關聯董事在審議相關議案時已回避表決，獨立董事發表了獨立意見，監
事會發表同意意見，履行了必要的決策程序；上述事項尚需經公司股東大會審議，
關聯股東在審議相關議案時須回避表決。本保薦機構同意實施。
特此公告。
潮州三環（集團）股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 23 日