證券代碼：600196           股票簡(jiǎn)稱(chēng)：復(fù)星醫(yī)藥         編號(hào)：臨2017-123

債券代碼：136236           債券簡(jiǎn)稱(chēng)：16復(fù)藥01

債券代碼：143020           債券簡(jiǎn)稱(chēng)：17復(fù)藥01

            上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”或“復(fù)星醫(yī)藥”）第七屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于2017年9月15日召開(kāi)，全體董事以通訊方式出席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、其他有關(guān)法律法規(guī)和《上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：

    審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整收購(gòu)Gland Pharma Limited股權(quán)方案的議案。

    經(jīng)本公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“股東大會(huì)”）審議通過(guò)，

同意包括Fosun PharmaIndustrial Pte.Ltd.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“收購(gòu)方”）等在內(nèi)

相關(guān)控股子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)合收購(gòu)方”）出資不超過(guò)126,137萬(wàn)美元收購(gòu)Gland

PharmaLimited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“GlandPharma”）約86.08%的股權(quán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本

次交易”），其中包括收購(gòu)方將依據(jù)Enoxaparin（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“依諾肝素”）于美國(guó)

上市銷(xiāo)售所支付的不超過(guò)5,000萬(wàn)美元的或有對(duì)價(jià)。

    鑒于Gland Pharma目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，創(chuàng)始人家族有意在不影響聯(lián)合收購(gòu)

方對(duì)GlandPharma實(shí)現(xiàn)控股收購(gòu)的前提下，對(duì)GlandPharma保留更高的持股比

例，以期與本集團(tuán)（即復(fù)星醫(yī)藥及其控股子公司/單位）形成更緊密的合作、共同推動(dòng)Gland Pharma持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)同意將本次交易方案調(diào)整為：聯(lián)合收購(gòu)方出資不超過(guò)109,130萬(wàn)美元收購(gòu)GlandPharma約74%的股權(quán)，其中包括收購(gòu)方將依據(jù)依諾肝素于美國(guó)上市銷(xiāo)售所支付的不超過(guò)2,500萬(wàn)美元的或有對(duì)價(jià)；并將本次交易之終止日進(jìn)一步延長(zhǎng)至2017年10月3日（以

下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易調(diào)整方案”）。

    并同意授權(quán)本公司管理層或其授權(quán)人士辦理與本次交易調(diào)整方案相關(guān)的具體事宜，包括但不限于確定相關(guān)協(xié)議條款、簽署/修訂并執(zhí)行相關(guān)協(xié)議、聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)、辦理各類(lèi)申報(bào)及交割手續(xù)等。

    表決結(jié)果：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                           上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司

                                                                          董事會(huì)

                                                         二零一七年九月十七日