證券代碼：002580            證券簡(jiǎn)稱：圣陽(yáng)股份          公告編號(hào)：2017-027

                        山東圣陽(yáng)電源股份有限公司

                    第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

     本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    山東圣陽(yáng)電源股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知于2017年8月10

日以傳真和郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月22日14:00在公司會(huì)議室召開(kāi)。

會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。監(jiān)

事李東光先生、馬建平先生、段彪先生、馬強(qiáng)先生現(xiàn)場(chǎng)出席了會(huì)議，楊勇利先生以通訊方式參與表決。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李東光先生主持。全體與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議并表決，審議通過(guò)了如下議案：

    一、審議并通過(guò)了《關(guān)于2017年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

    議案表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核山東圣陽(yáng)電源股份有限公司2017年

半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    《2017 年半年度報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；

《2017 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    二、審議并通過(guò)了《關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)

告的議案》

     議案表決情況：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，審議通過(guò)。

    《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、

《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                             山東圣陽(yáng)電源股份有限公司

                                                        監(jiān)事會(huì)

                                               二�一七年八月二十二日