證券代碼：600522          股票簡(jiǎn)稱：中天科技          公告編號(hào)：臨2017-040

                     江蘇中天科技股份有限公司

               第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    江蘇中天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中天科技”或“公司”）于 2017年8

月18日以書(shū)面形式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)公司第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知。本

次會(huì)議于2017年8月28日以通訊方式召開(kāi)，應(yīng)參會(huì)董事9名，實(shí)際參會(huì)董事9

名，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    會(huì)議以記名投票的方式審議通過(guò)了以下議案，并形成決議如下：

    一、審議通過(guò)了《江蘇中天科技股份有限公司2017年半年度報(bào)告》。（詳見(jiàn)

2017年8月29日公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天

科技股份有限公司2017年半年度報(bào)告》。）

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    二、審議通過(guò)了《江蘇中天科技股份有限公司2017年半年度報(bào)告摘要》。（詳

見(jiàn)2017年8月29日公司刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及

上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司2017年半

年度報(bào)告摘要》。）

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    三、審議通過(guò)了《江蘇中天科技股份有限公司關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。（ 詳 見(jiàn) 2017年 8月 29日公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關(guān)于募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。）

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

    四、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。（詳見(jiàn)2017年8月29日公司

刊登在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《江蘇中天科技股份有限公司關(guān)

于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。）

    表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

                                         江蘇中天科技股份有限公司董事會(huì)

                                                  二�一七年八月二十八日