證券代碼：002125          證券簡稱：湘潭電化        公告編號：2017－040

                      湘潭電化科技股份有限公司

            關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    湘潭電化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2017年9月25日召

開2017年第二次臨時股東大會，現將相關事項公告如下：

    一、召開會議的基本情況

    1、股東大會屆次：本次股東大會是公司2017年第二次臨時股東大會。

    2、股東大會的召集人：本次股東大會由公司董事會召集，公司2017年9月8日召開的第六屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。

    3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    4、會議召開的日期和時間：

    （1）現場會議召開時間：2017年9月25日（星期一）下午15:30。

    （2）網絡投票時間：通過交易系統投票的時間為2017年9月25日上午 9：30

至 11：30，下午 13：00至 15：00；通過互聯網投票系統投票的時間為2017年9

月24日下午15：00至9月25日下午 15：00。

    5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中一種表決方式。同一表決權出現重復表決以第一次投票結果為準。

    6、出席對象：

   （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。本次股東大會的股權登記日為2017年9月19日（星期二）,于股權登記日2017年9月19日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

   （2）公司董事、監事和高級管理人員。

    (3)公司聘請的見證律師。

    7、現場會議地點：湖南省湘潭市雨湖區九華步步高大道5號五礦尊城23樓大會議室

    二、會議審議事項

    1、審議《關于對參股公司增資暨關聯交易的議案》；

    2、審議《關于修改
<公司章程>
 的議案》。

    議案1已經公司第六屆董事會第二十七次會議審議通過，具體內容詳見公司

2017年9月9日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證

券日報》和巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）的《關于對參股公司增資暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-039）。本次股東大會審議該議案時，關聯股東應當放棄表決權，公司將就該議案對中小投資者的表決單獨計票。

    議案2已經公司第六屆董事會第二十五次會議審議通過，具體內容詳見公司

2017年6月10日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證

券日報》和巨潮資訊網上（http://www.cninfo.com.cn）的《第六屆董事會第二十五次會議決議公告》（公告編號：2017-027）。該議案須以特別決議通過，須經出席股東大會的股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

    三、提案編碼

                                                                          備注

      提案編碼                   提案名稱                        該列打勾的欄

                                                                      目可以投票

         100       總議案                                               √

         1.00      《關于對參股公司增資暨關聯交易的議案》         √

         2.00      《關于修改
 <公司章程>
  的議案》 √ 四、會議登記方法 1、登記方式： （1）個人股東持本人身份證明、股東帳戶卡進行登記。因故不能出席會議的股東，可書面委托代理人出席會議（授權委托書附后），代理人持本人身份證明、授權委托書、委托人身份證明、股東帳戶卡進行登記。 （2）法人股東持營業執照復印件、法定代表人證明書或授權委托書（見附件二）及代理人身份證明進行登記。 （3）股東可以通過信函或傳真方式登記。 2、登記時間：2017年9月20日（星期三）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出時的郵戳日期為準）。 3、登記地點：湖南省湘潭市雨湖區九華步步高大道5號五礦尊城23樓公司董事會工作部 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。 六、其他事項 1、會議聯系人：沈圓圓 聯系電話：0731－55544048 傳真：0731－55544101 郵箱：zqb@chinaemd.com 郵政編碼：411201 2、本次會議會期半天，出席者食宿及交通費自理。 七、備查文件 1、湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會第二十七次會議決議。 2、湘潭電化科技股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議。 特此公告。 湘潭電化科技股份有限公司董事會 二0一七年九月八日 附件一： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362125”，投票簡稱為“電化投票”。 2、填報意見 本次股東大會議案的表決意見為“同意”、“反對”或“棄權”。 3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。 股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2017年9月25日的交易時間，即9:30―11:30 和13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統投票的時間為 2017年9月24日下午15：00至9月25日下午 15：00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。 附件二： 授權委托書 本公司（或本人） 茲授權委托 （先生/女士）（身份證 號： ）代表本公司（或本人）出席湘潭電化科技股份有限 公司2017年第二次臨時股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按照自己的意愿表決。 備注 同意 反對 棄權 提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 《關于對參股公司增資暨關聯交易的 √ 議案》 2.00 《關于修改
  <公司章程>
   的議案》 √ 委托人姓名（個人股東須簽名，法人股東須法定代表人簽字并加蓋公章）： 委托人身份證號/注冊登記號： 委托人股東帳號： 委托人持股數量： 股 委托代理人（簽字）： 委托代理人身份證號： 委托日期： 有效日期：年月 日至年月 日 （本授權書復印件及剪報均有效）