證券代碼：000100         證券簡稱：TCL集團(tuán)          公告編號(hào)：2017-082

                                  TCL集團(tuán)股份有限公司

                          2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

            TCL集團(tuán)股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

本次會(huì)議召開期間無提案的增加、否決或變更。

二、會(huì)議召開的情況

1.現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2017年9月1日下午14:30:

2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月1日

上午 9:30―11:30，下午 1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具

體時(shí)間為2017年8月31日下午3:00至2017年9月1日下午3:00的任意時(shí)間

3.現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)高新南一路TCL大廈B座19樓第一會(huì)議室

4.召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

5.召集人：TCL集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

6.主持人：公司副董事長劉斌先生

7.本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定

三、會(huì)議的出席情況

    股東（代理人）共計(jì)47人，代表股份3,882,771,957股，占有表決權(quán)總股份的 31.7903%。

    其中，現(xiàn)場投票的股東（代理人）20人，代表股份3,125,168,679股，占有表決權(quán)總股

份的25.5874%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)27人，代表股份757,603,278股，占有表決權(quán)總

股份的6.2029%。

    公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會(huì)議，見證律師全程監(jiān)督了本次會(huì)議。

四、提案審議和表決情況

 議案（一）《關(guān)于本公司董事會(huì)換屆選舉的議案》（累積投票議案）

 1.  選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

     候選人名稱        獲得的選舉票數(shù)    占出席會(huì)議所有股        是否當(dāng)選

                                                東所持表決權(quán)

 李東生                     3,881,618,698            99.9703%                   是

 劉斌                        3,881,395,297            99.9645%                   是

薄連明                     3,881,605,299            99.9700%                   是

黃旭斌                     3,881,395,299            99.9645%                   是

黃偉                        3,881,545,298            99.9684%                   是

廖騫                        3,881,395,300            99.9645%                   是

賀錦雷                     3,881,395,301            99.9645%                   是

吳曉暉                     3,881,723,302            99.9730%                   是

其中，中小投資者表決情況為：

    候選人名稱        獲得的選舉票數(shù)    占出席會(huì)議中小投        是否當(dāng)選

                                              資者所持表決權(quán)

李東生                       740,692,093            99.8446%                   是

劉斌                         740,468,692            99.8144%                   是

薄連明                       740,678,694            99.8427%                   是

黃旭斌                       740,468,694            99.8144%                   是

黃偉                         740,618,693            99.8347%                   是

廖騫                         740,468,695            99.8144%                   是

賀錦雷                       740,468,696            99.8144%                   是

吳曉暉                       740,796,697            99.8587%                   是

2.  選舉公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

    候選人名稱        獲得的選舉票數(shù)    占出席會(huì)議所有股        是否當(dāng)選

                                               東所持表決權(quán)

盧馨                        3,881,397,698            99.9646%                   是

周國富                     3,881,395,295            99.9645%                   是

閻焱                        3,881,545,296            99.9684%                   是

劉薰詞                     3,881,623,298            99.9704%                   是

其中，中小投資者表決情況為：

    候選人名稱        獲得的選舉票數(shù)    占出席會(huì)議中小投        是否當(dāng)選

                                              資者所持表決權(quán)

盧馨                         740,471,093            99.8148%                   是

周國富                       740,468,690            99.8144%                   是

閻焱                         740,618,691            99.8347%                   是

劉薰詞                       740,696,693            99.8452%                   是

議案（二）《關(guān)于本公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》（累積投票議案）

    候選人名稱        獲得的選舉票數(shù)    占出席會(huì)議所有股        是否當(dāng)選

                                               東所持表決權(quán)

何卓輝                     3,881,548,298            99.9685%                   是

邱海燕                     3,881,569,097            99.9690%                   是

其中，中小投資者表決情況為：

    候選人名稱        獲得的選舉票數(shù)    占出席會(huì)議中小投        是否當(dāng)選

                                              資者所持表決權(quán)

何卓輝                       740,621,693            99.8351%                   是

邱海燕                       740,642,492            99.8379%                   是

五、律師出具的法律意見

1.律師事務(wù)所名稱：北京市嘉源律師事務(wù)所

2.律師姓名：文梁娟 、王瑩

3.結(jié)論性意見：律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集及召開程序合法，出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

                                                                  TCL集團(tuán)股份有限公司

                                                                                  董事會(huì)

                                                                       2017年9月1日