股票代碼：002190               股票簡(jiǎn)稱：成飛集成              公告編號(hào)：2017-043

                      四川成飛集成科技股份有限公司

          關(guān)于延長(zhǎng)公司非公開發(fā)行A股股票股東大會(huì)決議及

                               授權(quán)有效期的公告

    公司及公司董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    四川成飛集成科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年9月19日召開

的2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案的議案》、

《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)議案，公司本次非公開發(fā)行A股股票（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）股東大會(huì)決議的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的全部事項(xiàng)的授權(quán)有效期為公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月。

    本次發(fā)行事項(xiàng)已于2017年5月16日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員

會(huì)審核通過，并于2017年8月11日獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)批文。鑒于

本次發(fā)行股東大會(huì)決議及授權(quán)有效期將于2017年9月18日屆滿，為保持本次發(fā)行工

作的延續(xù)性和有效性，確保本次發(fā)行有關(guān)事宜后續(xù)工作的順利進(jìn)行，擬將本次發(fā)行股東大會(huì)決議及授權(quán)有效期自屆滿之日起延長(zhǎng)12個(gè)月。

    公司于2017年8月17日召開第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于延長(zhǎng)公

司非公開發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》、《關(guān)于延長(zhǎng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜有效期的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)予以事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    特此公告。

                                              四川成飛集成科技股份有限公司董事會(huì)

                                                             2017年8月18日