證券代碼：002129      證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)股份     公告編號(hào)：2017-111

                           天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司

                 關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開會(huì)議的基本情況

    1、股東大會(huì)屆次：2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

    2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

    3、本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

    4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

    現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年9月28日下午14：00

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年9月27日―2017年9月28日

    其中：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年9月27日15:00至2017年9月28日15:00期間的任意時(shí)間。

    5、會(huì)議的召開方式：

    本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司將同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東可以在前述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    6、出席對(duì)象：

    （1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年9月22日，在2017年9月22日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（授權(quán)委托書見本通知附件2），該股東代理人不必是本公司股東。

    （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

    （3）公司聘請(qǐng)的律師。

    7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梅苑路8號(hào)賽象酒店會(huì)議室。

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    1、審議《關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案》；

    2、審議《關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》；

    3、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2017年公開發(fā)行公司債券的議案》；

    （1）本次公司債券的發(fā)行規(guī)模

    （2）本次公司債券向公司股東配售安排

    （3）本次公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格

    （4）本次公司債券期限

    （5）債券利率及確定方式

    （6）募集資金用途

    （7）發(fā)行方式

    （8）發(fā)行對(duì)象

    （9）本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式

    （10）決議有效期

    （11）債券的上市

    4、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》；

    5、審議《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》；

    6、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行公司債券的議案》；

    （1）本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模

    （2）本次非公開發(fā)行公司債券向公司股東配售安排

    （3）本次非公開發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格

    （4）本次非公開發(fā)行公司債券期限

    （5）債券利率及確定方式

    （6）募集資金用途

    （7）發(fā)行方式

    （8）發(fā)行對(duì)象

    （9）本次非公開發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式

    （10）決議有效期

    （11）債券的掛牌轉(zhuǎn)讓

    7、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》；

    8、審議《關(guān)于宜興環(huán)建股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

    上述議案1已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議審議通過(guò)，議案2-議案7已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議審議通過(guò)，議案8已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議審議通過(guò)。詳見公司刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2017-71）、《第四屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2017-98）、《第四屆董事會(huì)第五十四次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2017-109）。

    根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的要求，本次股東大會(huì)議案均對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東。

    三、提案編碼

                                                                                  備注

      提案編碼                           提案名稱                       該列打勾的欄目

                                                                                可以投票

         100         總議案：除累積投票議案外的所有議案                     √

  非累積投票提案

        1.00        關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案                √

        2.00        關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案                √

        3.00        關(guān)于公司2017年公開發(fā)行公司債券的議案

        3.01        本次公司債券的發(fā)行規(guī)模                                   √

        3.02        本次公司債券向公司股東配售安排                          √

        3.03        本次公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格                       √

        3.04        本次公司債券期限                                          √

        3.05        債券利率及確定方式                                        √

        3.06        募集資金用途                                               √

        3.07        發(fā)行方式                                                    √

        3.08        發(fā)行對(duì)象                                                    √

        3.09        本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式                              √

        3.10        決議有效期                                                 √

        3.11        債券的上市                                                 √

                     關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次公

        4.00                                                                      √

                     開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

        5.00        關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案              √

        6.00        關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行公司債券的議案

        6.01        本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模                       √

        6.02        本次非公開發(fā)行公司債券向公司股東配售安排              √

        6.03        本次非公開發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格            √

        6.04        本次非公開發(fā)行公司債券期限                              √

        6.05        債券利率及確定方式                                        √

        6.06        募集資金用途                                               √

        6.07        發(fā)行方式                                                    √

        6.08        發(fā)行對(duì)象                                                    √

        6.09        本次非公開發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式                       √

        6.10        決議有效期                                                 √

        6.11        債券的掛牌轉(zhuǎn)讓                                             √

                     關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次非

        7.00                                                                      √

                     公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

                     關(guān)于宜興環(huán)建股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司

        8.00                                                                      √

                     子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

    四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

    1、登記時(shí)間：2017年9月27日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30，2017年9月28日上午9：00-11：30。

    2、登記地點(diǎn)：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰東路12號(hào)  公司證券部

    3、登記辦法：

   （1）參加本次會(huì)議的自然人股東持股東賬戶卡及個(gè)人身份證；委托代表人持本人身份證、授權(quán)委托書（加蓋印章或親筆簽名）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書（加蓋印章或親筆簽名）、出席人身份證到公司登記。

   （2）異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真方式以2017年9月27日上午11:30時(shí)前到達(dá)本公司為準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間為2017年9月28日下午13:00-14:00，登記地點(diǎn)為天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)梅苑路8號(hào)賽象酒店會(huì)議室。

    4、其他事項(xiàng)

    （1）聯(lián)系方式

    聯(lián)系人：秦世龍、孫娟紅

    電話：022-23789787

    傳真：022-23789786

    （2）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

    （3）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇到突發(fā)重大事件影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

    五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

    六、備查文件

    1、第四屆董事會(huì)第五十次會(huì)議決議；

    2、第四屆董事會(huì)第五十三次會(huì)議決議；

    3、第四屆監(jiān)事會(huì)第五十四次會(huì)議決議。

    附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    附件2：授權(quán)委托書

                                                      天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司董事會(huì)

                                                                2017年9月11日

    附件1：

                                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“362129”，投票簡(jiǎn)稱為“中環(huán)投票”。

    2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

    對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

    3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    1.投票時(shí)間：2017年9月28日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

    三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年9月27日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2017年9月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

    2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 以下網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn

在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：                             授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托               代表我本人出席天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股

東大會(huì)。

    一、委托人姓名：                委托人身份證號(hào)碼：

    二、代理人姓名：                代理人身份證號(hào)碼：

    三、委托人股東帳號(hào)：              委托人持有股數(shù)：

    四、對(duì)審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)的具體指示：

提案                                                            備注           表決意見

編碼                       提案名稱                      該列打勾的欄  同意  反對(duì)  期權(quán)

                                                              目可以投票

100   總議案：除累積投票議案外的所有議案                  √

1.00   關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保的議案              √

2.00   關(guān)于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案              √

3.00   關(guān)于公司2017年公開發(fā)行公司債券的議案                              逐項(xiàng)審議

3.01   本次公司債券的發(fā)行規(guī)模                                √

3.02   本次公司債券向公司股東配售安排                       √

3.03   本次公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格                     √

3.04   本次公司債券期限                                        √

3.05   債券利率及確定方式                                     √

3.06   募集資金用途                                            √

3.07   發(fā)行方式                                                 √

3.08   發(fā)行對(duì)象                                                 √

3.09   本次發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式                            √

3.10   決議有效期                                               √

3.11   債券的上市                                               √

        關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次

4.00                                                              √

        公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

5.00   關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案           √

6.00   關(guān)于公司2017年非公開發(fā)行公司債券的議案                            逐項(xiàng)審議

6.01   本次非公開發(fā)行公司債券的發(fā)行規(guī)模                     √

6.02   本次非公開發(fā)行公司債券向公司股東配售安排           √

6.03   本次非公開發(fā)行公司債券的票面金額和發(fā)行價(jià)格         √

6.04   本次非公開發(fā)行公司債券期限                            √

6.05   債券利率及確定方式                                     √

6.06   募集資金用途                                            √

6.07   發(fā)行方式                                                 √

6.08   發(fā)行對(duì)象                                                 √

6.09   本次非公開發(fā)行公司債券的擔(dān)保方式                     √

6.10   決議有效期                                               √

6.11   債券的掛牌轉(zhuǎn)讓                                          √

        關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理本次

7.00                                                              √

        非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案

        關(guān)于宜興環(huán)建股權(quán)投資企業(yè)（有限合伙）擬為公司

8.00                                                              √

        子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案

    五、如果委托人對(duì)上述第四項(xiàng)不作具體指示，代理人是否可按照自己的意愿表決（是/否）：六、授權(quán)委托書簽發(fā)日期：

    七、委托人簽名（法人股東加蓋公章）：