證券代碼：000899     證券簡稱：贛能股份     公告編號：2017-25

                        江西贛能股份有限公司

                 第七屆董事會第五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    一、董事會會議召開情況

    （一）江西贛能股份有限公司第七屆董事會第五次會議于2017年8月11日

以書面送達或電子郵件方式發出會議通知和材料。

    （二）本次會議的召開時間為2017年8月24日，會議以通訊方式召開。

    （三）本次會議應參加董事11人，實際參加董事11人。

    （四）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

    二、董事會會議審議情況

    與會人員經過認真審議，通過如下決議：

    （一）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司2017年半年度報

告全文及摘要。

    具體內容詳見公司于同日披露的公司2017年半年度報告全文及摘要。

    （二）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司關于編制《2017

年上半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案。

    具體內容詳見公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關2017年上半年

度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

    （三）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司關于修訂《公司章

程》部分內容的議案。

    為加強和改進黨對國有企業的領導，把加強黨的建設與完善公司治理統一起來，同意公司對《公司章程》部分內容予以修訂，將黨建工作總體要求納入公司章程，并授權公司管理層全權辦理工商變更登記相關事宜。

    具體內容詳見公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關于修訂
<公司章程>
 部分內容的公告》。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    （四）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司關于會計政策變更

并調整公司會計報表相關項目的議案。

    同意公司根據財政部發布的《增值稅會計處理規定》（財會〔2016〕22號）

及《關于印發修訂
 <企業會計準則第 16 號―政府補助>
  的通知》（財會〔2017〕 15號）的相關規定變更會計政策并調整公司會計報表相關項目。 董事會認為，公司會計政策變更符合財政部的相關規定及公司的實際情況，同意本次會計政策變更并調整公司會計報表相關項目。 具體內容詳見公司于同日披露的《江西贛能股份有限公司關于會計政策變更的公告》。 （五）以11票同意、0票棄權、0票反對，審議通過公司關于2017年第一 次臨時股東大會的議案。 同意公司于2017年9月12日下午14：30召開公司2017年第一次臨時股東 大會，召開方式為采取網絡投票與現場投票相結合的方式。 具體內容詳見公司同日公告的《江西贛能股份有限公司關于召開2017年第 一次臨時股東大會的通知》。 上述議案（三）尚需提交公司股東大會審議。 三、備查文件 （一）公司第七屆董事會第五次會議決議 （二）公司第七屆董事會第五次會議獨立董事意見 江西贛能股份有限公司董事會 2017年8月24日