證券代碼：600184         證券簡稱：光電股份      公告編號：臨2017-29

                      北方光電股份有限公司

           2017年第二次臨時(shí)股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時(shí)間：2017年9月15日

(二)    股東大會召開的地點(diǎn)：陜西省西安市長樂中路35號公司會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數(shù)                                            4

2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）             217,961,567

3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

                                                                       42.8416

份總數(shù)的比例（%）

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

    會議由公司董事會召集，董事長葉明華先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、公司董事會秘書孫峰出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席本次會議。

二、   議案審議情況

(一)    非累積投票議案

1、議案名稱：關(guān)于修訂公司《章程》的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

                          同意                  反對                棄權(quán)

   股東類型

                     票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

     A股         217,961,567      100         0        0          0        0

2、議案名稱：關(guān)于聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

   審議結(jié)果：通過

表決情況：

   股東類型               同意                  反對                棄權(quán)

                     票數(shù)      比例（%）   票數(shù)    比例（%）   票數(shù)    比例（%）

     A股         217,961,567      100         0        0          0        0

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案        議案名稱              同意             反對             棄權(quán)

序號                          票數(shù)   比例（%） 票數(shù)  比例（%） 票數(shù)  比例（%）

 1   關(guān)于修訂公司
<章程>
   499,261      100     0        0      0          0

      的議案

 2   關(guān)于聘任2017年度審  499,261      100     0        0      0          0

      計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

    本次股東大會審議的《關(guān)于修訂公司
 <章程>
  的議案》屬于以特別決議通過的議案，已獲得出席本次會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上 通過。 三、 律師見證情況 1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：陜西嵐光律師事務(wù)所 律師：汪艷萍、趙娟娟 2、律師鑒證結(jié)論意見： 光電股份本次股東大會的召集及召開程序，出席本次股東大會人員的資格及表決程序均符合《公司法》等法律、法規(guī)及光電股份《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議； 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書； 3、本所要求的其他文件。 北方光電股份有限公司 2017年9月16日