股票代碼：600795 股票簡稱：國電電力                     編號：臨2017-57

債券代碼：122152 債券簡稱：12國電02

債券代碼：122493 債券簡稱：14國電03

              國電電力發(fā)展股份有限公司

            七屆二十六次監(jiān)事會決議公告

     本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     國電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆二十六次監(jiān)事會會議通知于2017年9月18日以專人送達或通訊方式向公司監(jiān)事發(fā)出，并于2017年9月21日以現(xiàn)場會議方式召開。會議應到監(jiān)事5人，實到3人，謝長軍監(jiān)事、吳強監(jiān)事因事請假，委托張紫娟監(jiān)事代為行使表決權，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并一致通過《關于修改公司監(jiān)事會議事規(guī)則部分條款的議案》，形成如下決議：

     同意《關于修改公司監(jiān)事會議事規(guī)則部分條款的議案》

     具體修改內(nèi)容如下：

     1.修改第六條

     原為：《公司法》第147條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定為

市場禁入，并且禁入尚未解除的人員，不得擔任公司的監(jiān)事。

     修改為：《公司法》第146條規(guī)定的情形以及被中國證監(jiān)會確定

為市場禁入，并且禁入尚未解除的人員，不得擔任公司的監(jiān)事。

     2.修改第十三條第四款

     原為：（四）監(jiān)督公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員在執(zhí)行公司職務時，是否有違反法律、法規(guī)、《公司章程》以及股東大會決議的行為；

     修改為：（四）監(jiān)督公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時，是否有違反法律、法規(guī)、《公司章程》以及股東大會決議的行為；

     3.修改第十九條

     原為：監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。

     修改為：監(jiān)事會由五名監(jiān)事組成。

     4.修改第二十三條

     原為：監(jiān)事會對董事、總經(jīng)理及其他高級管理人員的監(jiān)督記錄，以及進行財務或專項檢查的結果應成為績效評價的重要依據(jù)。

     修改為：監(jiān)事會對董事、高級管理人員的監(jiān)督記錄，以及進行財務或專項檢查的結果應成為績效評價的重要依據(jù)。

     監(jiān)事會議事規(guī)則各章節(jié)、序號順序調(diào)整。本項議案需提交股東大會審議。

     特此公告。

                                       國電電力發(fā)展股份有限公司

                                              2017年9月23日