證券代碼：002077      證券簡稱：大港股份     公告代碼：2017-035

                        江蘇大港股份有限公司

             第六屆董事會第二十三次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

    江蘇大港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十三次會議以通訊方式召開，會議通知以及會議資料于2017年8月9日前以電子郵件及專人送達等方式送達公司全體董事及監事和高管。本次會議表決截止時間為 2017年8月14日下午3:00，會議應參加表決的董事為7人，實際參加表決的董事為7人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

    一、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《 2017年半

年度報告全文及摘要》。

    《2017年半年度報告全文》、《2017年半年度報告摘要》刊登于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度報告摘要》同時刊登在2017年

8月16日的《證券時報》上。

    二、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了《2017年上半

年募集資金存放與使用情況的專項報告》

    《2017 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》刊登于巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上。

    獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發表了同意的意見。具體內容見刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

    三、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了關于開展售后

回租融資租賃業務的議案

    具體內容詳見刊登于 2017年 8月 16日《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于開展售后回租融資租賃業務的公告》。

    獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發表了同意的意見。具體內容見刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

    本議案需提交股東大會審議。

    四、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了關于公司及子

公司向銀行申請綜合授信的議案

    因經營發展需要，公司及全資子公司港誠國貿擬分別向銀行申請綜合授信合計38,500萬元，具體情況如下：

    1、公司擬向廈門國際銀行上海分行申請5,000萬元綜合授信；

    2、公司擬向恒豐銀行南京分行申請9,000萬元綜合授信；

    3、公司擬向紫金農商行鎮江分行申請20,000萬元綜合授信；

    4、全資子公司港誠國貿擬向中信銀行鎮江分行申請綜合授信4,500萬元。

    本議案需提交股東大會審議。

    五、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了關于會計政策

變更的議案

    具體內容詳見刊登于 2017年 8月 16日《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于會計政策變更的公告》。

    獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發表了同意的意見。具體內容見刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

    六、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了關于為全資子

公司提供擔保的議案

    具體內容詳見刊登于 2017年 8月 16日《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于為全資子公司提供擔保的公告》。

    獨立董事陳留平、鄒雪城、羋永梅發表了同意的意見。具體內容見刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

    本議案需提交股東大會審議。

    七、會議以7票同意、0票反對、0票棄權的結果審議通過了關于召開2017

年第三次臨時股東大會的議案

    會議通知詳見 2017年 8月 16日《證券時報》和巨潮資訊網

（http://www.cninfo.com.cn）的《關于召開2017年第三次臨時股東大會的通

知》。

    特此公告。

                                                江蘇大港股份有限公司董事會

                                                  二○一七年八月十六日