證券代碼：600336         證券簡稱：澳柯瑪            編號：臨2017－037

                         澳柯瑪股份有限公司關于對

                青島高創澳海創業投資企業（有限合伙）

                                 進行增資的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    重要內容提示：

     增資標的名稱：青島高創澳海創業投資企業（有限合伙）。

     增資金額：1500萬元。

     本次增資構成關聯交易。

    一、本次增資事宜概述

    2017年2月17日，公司曾就對外投資參與設立青島高創澳海創業投資企業（有限

合伙）（以下簡稱：合伙企業）事宜進行了公告，具體詳見公司于該日發布的《澳柯瑪股份有限公司對外投資參與有限合伙企業的公告》（編號：臨2017-012）。

    2017年8月17日，公司七屆二次董事會審議通過了《關于對青島高創澳海創業投

資企業（有限合伙）進行增資的議案》，同意公司對合伙企業進行增資。

    1、本次增資基本情況

    根據合伙企業未來經營發展需要，2017年8月17日，公司與合伙企業原普通合伙

人青島高創澳海股權投資管理有限公司、有限合伙人青島高創科技資本運營有限公司、海聯金匯科技股份有限公司（原名“青島海立美達股份有限公司”）以及青島院士港產業園運營管理有限公司等共同簽署了《青島高創澳海創業投資企業（有限合伙）入伙協議》（以下簡稱：《入伙協議》），并重新簽署了《青島高創澳海創業投資企業（有限合伙）合伙協議》（以下簡稱：《合伙協議》）。

    根據上述協議內容，合伙企業原合伙人一致同意接納青島院士港產業園運營管理有限公司作為有限合伙人入伙，全體合伙人同意將合伙企業認繳出資額由8600萬元增至22200萬元，其中，公司新增出資1500萬元。

    公司本次對外投資對合伙企業進行增資事宜不屬于重大資產重組事項，且無需提交公司股東大會審議。

    2、本次增資所涉及關聯關系的說明

    上述有關交易各方中，由于公司副董事長張興起先生任青島高創澳海股權投資管理有限公司董事；因此，青島高創澳海股權投資管理有限公司構成公司的關聯法人，本次對外投資構成關聯交易。

    上述其他交易各方與公司不存在關聯關系。過去12個月內，公司與上述關聯人除

共同參與出資設立合伙企業外，未進行過其他交易，亦未與不同關聯人進行過與本次交易類別相關的交易。

    二、本次增資新增合伙人基本情況

    名稱：青島院士港產業園運營管理有限公司（以下簡稱“院士港”）

    類型：有限責任公司

    注冊資本：5200萬元

    注冊地址：青島市李滄區毛楊路8號

    法定代表人：楊樂乾

    成立日期：2016年8月8日

    經營范圍：企業管理咨詢，企業形象設計，經濟信息咨詢，物業管理，市場營銷策劃，場地租賃，停車場管理，商品房銷售代理，房地產信息咨詢，房地產營銷策劃。

    股權結構：

   股東名稱                                 認繳額（萬元）             持股比例（%）

   青島李滄城建開發投資有限公司            5200                       100

                     合計                   5200                       100

    三、本次增資具體情況

    1、本次增資前合伙企業認繳出資額及出資方式：

                  合伙人名稱           類型         出資方式  出資額      比例

                                                                （萬元）

   青島高創澳海股權投資管理有限公司   普通合伙人   貨幣      100         1.16%

   青島高創科技資本運營有限公司       有限合伙人   貨幣      4500        52.33%

   澳柯瑪股份有限公司                 有限合伙人   貨幣      3000        34.88%

   海聯金匯科技股份有限公司           有限合伙人   貨幣      1000        11.63%

                                 合計                           8600        100%

    2、合伙企業主要財務數據：

    根據中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的中興華審字（2017）第 030308

號《審計報告》，截至2017年7月31日，合伙企業總資產8626.57萬元，凈資產8551.17

萬元；1-7月實現營業收入0萬元，凈利潤-49.32萬元。

    鑒于合伙企業尚處于項目選擇與論證階段，尚未對外投資，公司的財務數據除了貨幣資金及應付基金管理人的管理費用外，無其他業務發生，不存在對公司凈資產有較大影響的因素，因此未作評估。

    3、本次增資具體情況

    全體合伙人一致同意將合伙企業的認繳出資額由8600萬元增資至22200萬元，其

中：原普通合伙人青島高創澳海股權投資管理有限公司新增出資100萬元，原有限合伙

人青島高創科技資本運營有限公司新增出資6000萬元、本公司新增出資1500萬元，新

合伙人院士港新增出資6000萬元。本次增資后，合伙企業認繳出資額及出資方式如下：

                    合伙人名稱              類型         出資方式  出資額   比例

                                                                      （萬元）

   青島高創澳海股權投資管理有限公司        普通合伙人   貨幣       200      0.9%

   青島高創科技資本運營有限公司            有限合伙人   貨幣       10500    47.3%

   澳柯瑪股份有限公司                      有限合伙人   貨幣       4500     20.27%

   海聯金匯科技股份有限公司                有限合伙人   貨幣       1000     4.5%

   青島院士港產業園運營管理有限公司        有限合伙人   貨幣       6000     27.03

                                    合計                              22200    100%

    上述新增出資中，原合伙人新增出資最終出資期限為2017年10月27日；新合伙

人院士港新增出資分兩期到位，首期出資3000萬元應于2017年10月27日前到位，二

期出資3000萬元應于2019年10月27日前到位。院士港對其各期出資到位前的投資項

目不享有收益權（包括分紅收益和退出收益）。

    四、本次增資相關協議的主要內容

    （一）《入伙協議》主要內容

    1、院士港承諾認繳出資人民幣陸仟萬元，作為有限合伙人自愿加入合伙企業。院士港出資分兩期到位，首期出資3000萬元，應于2017年10月27日前到位；二期出資3000萬元，應于2019年10月27日前出資到位，院士港作為新加入合伙人，對其各期出資到位前的投資項目不享有收益權（包括分紅收益和退出收益）。

    2、院士港同意接受合伙企業《合伙協議》的約束，并按《合伙協議》約定履行有限合伙人的各項義務，包括但不限于及時、足額履行出資承諾、以其出資為限承擔合伙企業債務等。

    3、院士港承諾和保證：對其入伙前本合伙企業的債務以其出資額為限承擔有限責任。

    4、因本協議引起的及與本協議有關的一切爭議，首先應通過友好協商解決，如不能協商解決，則應提交青島仲裁委員會仲裁解決。

    （二）《合伙協議》主要修訂內容

    1、合伙企業投資運作原則

    （1）合伙企業既可以進行直接投資、也可以投資設立各類基金，直接投資時重點投資于智能制造和信息技術等產業領域；

    （2）投資于青島市設立的基金及青島市注冊企業的金額不低于合伙企業實繳出資的60 %；

    （3）直接投資時持有單個被投資企業的股權一般不超過20%；

    （4）不得從事擔保、抵押、委托貸款、房地產（包括購買自用房地產）等業務；（5）不得向任何第三人提供贊助、捐贈等；不得進行承擔無限連帶責任的對外投資；

    （6）不得投資二級市場股票、期貨及金融衍生品、匯市等高風險業務或交易；

    （7）不得吸收或變相吸收存款、發放貸款、資金拆借；

    （8）不得通過發行信托或集合理財產品等公開形式募集資金。

    2、作為合伙企業的資本，各合伙人應在本協議約定的最終出資期限前向合伙企業繳納其全部認繳出資。

    3、投資決策委員會

    投資決策委員會由5名委員組成，普通合伙人推薦一名、各有限合伙人各推薦一名，

投委會委員不從合伙企業領取任何報酬。

    4、新加入合伙人，對其各期出資到位前的投資項目不享有收益權（包括分紅收益和退出收益）；合伙人違反本協議的約定未按期繳納出資的，不參與分配投資收入。

    除上述各條外，《合伙協議》其他主要內容未做變動。

    五、本次增資事項的影響

    合伙企業目前儲備項目豐富，投資需求較大，本次增資有利于增強合伙企業的投資能力，并使其達到申請青島金家嶺財富管理試驗區落戶基金政策支持及申報國家科技成果轉化引導基金的門檻條件，符合全體合伙人的根本利益。

    六、獨立董事發表意見情況

    1、在召開董事會會議前，公司就本次對外投資向合伙企業增資事項與獨立董事進行了充分溝通，公司獨立董事同意將相關議案提交董事會進行審議。

    2、公司獨立董事對本次對外投資向合伙企業增資事項發表了同意的獨立意見，具體如下：

    公司本次對合伙企業進行增資暨關聯交易事項符合有關法律法規及公司章程的規定，決策程序合法合規，有利于合伙企業增強投資能力、爭取當地政府優惠政策及申請國家科技成果轉化引導基金，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司本次對外投資事項。

    七、上網公告附件

    1、獨立董事對于本次增資事項的事前認可意見

    2、獨立董事對于本次增資事項的獨立意見

    特此公告。

                                                                   澳柯瑪股份有限公司

                                                                      2017年8月18日