證券代碼：600336          證券簡(jiǎn)稱：澳柯瑪         編號(hào)：臨2017－034

                         澳柯瑪股份有限公司關(guān)于修訂

      《未來三年（2016年-2018年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    2017年8月17日，公司七屆二次董事會(huì)審議通過了《關(guān)于修訂公司
<未來三年（2016 年-2018年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃>
 的議案》，同意對(duì)公司《未來三年（2016年-2018年）

股東分紅回報(bào)規(guī)劃》相關(guān)條款進(jìn)行修訂。具體如下：

   條款                原文內(nèi)容                            修訂后內(nèi)容

    三        三、未來三年（2016年-2018年）    三、未來三年（2016年-2018年）

          股東回報(bào)規(guī)劃                        股東回報(bào)規(guī)劃

               1、利潤(rùn)分配的形式                  1、利潤(rùn)分配的形式

               公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)      公司可以采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)

          金與股票相結(jié)合的方式分配股利；當(dāng) 金與股票相結(jié)合的方式分配股利；當(dāng)

          公司符合章程中規(guī)定的現(xiàn)金分紅條 公司符合章程中規(guī)定的現(xiàn)金分紅條

          件時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分 件時(shí)，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤(rùn)分

          配。公司一般進(jìn)行年度分紅，董事會(huì) 配。公司一般進(jìn)行年度分紅，董事會(huì)

          可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需 可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需

          求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。 求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。

               2、利潤(rùn)分配的原則                  2、利潤(rùn)分配的條件

               公司利潤(rùn)分配以母公司可供分      公司當(dāng)年盈利，累計(jì)可分配利潤(rùn)

          配的利潤(rùn)為依據(jù)，并遵守合并報(bào)表、 為正數(shù)，且不存在影響利潤(rùn)分配的重

          母公司報(bào)表可供分配利潤(rùn)孰低進(jìn)行 大投資計(jì)劃或現(xiàn)金支出事項(xiàng)。

          分配的原則。                             3、實(shí)施現(xiàn)金分紅的具體條件及

               3、實(shí)施現(xiàn)金分紅的具體條件及 比例

          比例                                     （1）公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)為

              （1）公司當(dāng)年盈利，合并報(bào)表、 正，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)為正，公

          母公司報(bào)表當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利 司現(xiàn)金流可以滿足正常經(jīng)營(yíng)及持續(xù)

          潤(rùn)均為正，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 發(fā)展需求，且無重大投資計(jì)劃或現(xiàn)金

          凈額為正，且無重大投資計(jì)劃或現(xiàn)金 支出事項(xiàng)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金形式分

          支出事項(xiàng)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金形式分 紅，以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)

          紅，以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng) 期實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn) 10%，且公司

          年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的10%，且公 最近三年以現(xiàn)金形式累計(jì)分配的利

          司最近三年以現(xiàn)金形式累計(jì)分配的 潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分

          利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可 配利潤(rùn)的30%。

          分配利潤(rùn)的30%。                   上述重大投資計(jì)劃或現(xiàn)金支出事項(xiàng)

      上述重大投資計(jì)劃或現(xiàn)金支出事項(xiàng) （含利潤(rùn)分配的條件）是指：公司未

      是指：公司未來12個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投來12個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)

      資、收購(gòu)資產(chǎn)或進(jìn)行非流動(dòng)資產(chǎn)投資 或進(jìn)行非流動(dòng)資產(chǎn)投資等交易涉及

      等交易涉及的累計(jì)支出達(dá)到或超過 的累計(jì)支出達(dá)到或超過最近一期經(jīng)

      最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)（合并口徑） 審計(jì)凈資產(chǎn)（合并口徑）10%以上的

      10%以上的事項(xiàng)。                    事項(xiàng)。

      ......                                        公司出現(xiàn)以下情形之一的，可不

                                            進(jìn)行現(xiàn)金分紅：

                                                 1、合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年

                                            度未實(shí)現(xiàn)盈利；

                                                 2、公司當(dāng)年度財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)

                                            機(jī)構(gòu)出具了保留意見、否定意見或無

                                            法表示意見。

                                            ......

本次修訂尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議，股東大會(huì)召開時(shí)間另行通知。

特此公告。

                                                              澳柯瑪股份有限公司

                                                                 2017年8月18日