證券代碼：600336            證券簡稱：澳柯瑪           編號：臨2017-032

            澳柯瑪股份有限公司七屆二次監事會決議公告

     本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     澳柯瑪股份有限公司七屆二次監事會于2017年8月17日召開，本次

會議以通訊方式通知、召開和表決，應參與表決監事 5 人，實際參與表決

監事 5 人。本次會議由公司監事會主席主持，符合有關法律、行政法規、

部門規章、規范性文件及公司章程的規定。

     會議經審議，通過如下決議：

     一、審議通過《公司2017年半年度報告及摘要》，5票同意，0票反對，

0票棄權。

     二、審議通過《對于公司2017年半年度報告的審核意見》，5票同意，

0票反對，0票棄權。

     三、審議通過《關于公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況

專項報告的議案》，5票同意，0票反對，0票棄權。

     四、審議通過《關于執行新會計準則涉及會計政策變更的議案》，5票

同意，0票反對，0票棄權。

     監事會認為：公司本次會計政策變更是因執行財政部新頒布或修訂的有關會計準則，而進行的相應調整，相關決策程序符合有關法律法規及公司章程的規定；本次變更不會對公司財務報表產生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情形；因此，同意公司本次會計政策變更。

     特此公告。

                                                                澳柯瑪股份有限公司

                                                                   2017年8月18日