大連智云自動化裝備股份有限公司

證券代碼：300097           證券簡稱：智云股份            公告編號：2017-089

                    大連智云自動化裝備股份有限公司

                 第四屆監(jiān)事會第五次臨時會議決議公告

    本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第五次臨時會議于2017年9月11日10:00在公司六樓會議室召開。會議通知于2017年9月6日以書面送達(dá)、電子郵件及電話的方式向全體監(jiān)事發(fā)出。會議采取現(xiàn)場投票方式召開，公司三名監(jiān)事全體出席本次會議。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席王化智先生召集和主持。會議召集程序和出席人員符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司全體監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會議形成以下決議：

    一、審議通過《關(guān)于公司及子公司使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》。

    表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。

    監(jiān)事會認(rèn)為：公司及子公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和資金安全的情況下，使用部分閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品，可以提高公司募集資金的使用效率，并獲得一定的投資收益，不會損害公司股東尤其是中小股東的利益。

    同意公司及子公司使用部分閑置募集資購買理財產(chǎn)品。

    特此公告。

                                                大連智云自動化裝備股份有限公司

                                                              監(jiān)事會

                                                          2017年9月11日