證券代碼：000839               證券簡(jiǎn)稱：中信國(guó)安               公告編號(hào)：2017-33

                 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

               第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

    本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2017年8月

18日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月28日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事

3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議召開符合《公司法》和本公司章程規(guī)定。與會(huì)監(jiān)事審議

并通過(guò)了如下決議：

    一、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過(guò)了公司2017年半年度報(bào)

告及摘要。

    經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審議中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2017

年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    二、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議并通過(guò)了公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案（詳見(jiàn)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告）。

    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，執(zhí)行新會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，本次會(huì)計(jì)政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會(huì)計(jì)政策的變更。

    特此公告。

                                            中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                     二�一七年八月二十八日