證券代碼：300457           證券簡稱：贏合科技           公告編號：2017-088

                         深圳市贏合科技股份有限公司

                    第三屆董事會第三次會議決議的公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

     深圳市贏合科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議于2017年8月29日以傳真表決方式召開。會議通知于2017年8月28日以電話、電子郵件方式送達(dá)全體董事，本次會議應(yīng)到董事9名，實際出席董事9名，全體董事知悉本次會議的審議事項，并充分表達(dá)意見。會議由董事長王維東先生召集，會議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

     經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了如下決議：

     一、審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

     同意聘任謝霞女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿。謝霞女士簡歷詳見附件。

     表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

     公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳情請參見同日公告于證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的有關(guān)內(nèi)容。

     特此公告。

                                                   深圳市贏合科技股份有限公司

                                  董事會

               二�一七年八月二十九日

附件：

                                    簡歷

    謝霞女士，女，1976年5月出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，碩士學(xué)

歷，畢業(yè)于中山大學(xué)。曾任廣東美的家庭電器制造有限公司財務(wù)主管、湖南加華集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)、廣東美的取暖電器制造有限公司財務(wù)部長、廣東美的環(huán)境電器制造有限公司高級財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)部長、廣東美的微波電器制造有限公司高級財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)部長、廣東美的暖通設(shè)備有限公司高級財務(wù)經(jīng)理及財務(wù)部長、廣東新錦成集團(tuán)總經(jīng)理及集團(tuán)財務(wù)部總監(jiān)。2017年7月加入深圳市贏合科技股份有限公司，現(xiàn)任公司財務(wù)副總監(jiān)。

    截至本公告日，謝霞女士未持有公司股份，與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司高級管理人員的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。