證券代碼：002519        證券簡(jiǎn)稱：銀河電子     公告編號(hào)：2017-040

                    江蘇銀河電子股份有限公司董事會(huì)

       關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。

    一、募集資金基本情況

    （一）募集資金金額及到位時(shí)間

    經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2016]1973 號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇銀河電

子股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，根據(jù)

江蘇銀河電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）非公開發(fā)行股票方案，公司最

終向楊曉玲等9名特定對(duì)象非公開發(fā)行股票共計(jì)97,435,892股，每股面值1元，

每股發(fā)行價(jià)人民幣15.60元，募集資金總額為1,519,999,915.20元，扣除各項(xiàng)

發(fā)行費(fèi)用15,347,435.89元，募集資金凈額為1,504,652,479.31元。上述募集

資金已于2016年9月23日到賬，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)

稱“立信會(huì)計(jì)師”）出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]第510395號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，2016年

9月24日，立信會(huì)計(jì)師就募集資金到賬事項(xiàng)出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]第510396

號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，確認(rèn)募集資金到賬。

    （二）以前年度募集資金使用情況

    2016年度募集資金使用情況如下（單位：萬元）

                           項(xiàng)目                                     金額

2016年9月23日募集資金凈額                                          150,465.25

減：募集資金支出                                                           5,873

    募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換（說明）                            16,011.75

    使用募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金（說明）                                 30,000

銀行手續(xù)費(fèi)支出                                                              0.41

加：銀行存款利息收入                                                      240.30

2016年12月31日募集資金余額                                          98,820.39

    說明：（1）根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用募集資金置換前

期已投入自籌資金的議案》，公司已在報(bào)告期內(nèi)使用募集資金160,117,543.05元置換預(yù)先

已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。具體詳見公司于2016年10月18日在指定信息披露

媒體刊登的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》。

    （2）根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金

暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將部分閑置募集資金合計(jì)不超過3億元用于暫時(shí)補(bǔ)充

流動(dòng)資金，使用期限為自本次董事會(huì)批準(zhǔn)之日起不超過12個(gè)月。具體詳見公司于2016年

10月18日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公

告》。截止報(bào)告期末，公司已使用閑置募集資金共3億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，尚未歸還。

    （三）本報(bào)告期募集資金使用情況

    本公司及下屬子公司2017年上半年實(shí)際使用募集資金13,456.45萬元，2017

年上半年收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額為 912.59 萬元。截至

2017年6月 30日，累計(jì)已使用募集資金35,341.2萬元，募集資金尚未使用的

余額為86,276.53萬元（包括收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)等的凈額），

其中購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的余額為人民幣71,100萬元，存放于募集資金專戶的余

額為人民幣15,176.53萬元。

    二、募集資金存放和管理情況

    (一)募集資金的管理情況

    為加強(qiáng)和規(guī)范募集資金管理，提高資金使用效率，維護(hù)股東的合法利益，本

公司已根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交

易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《上

市公司監(jiān)管指引第2號(hào)――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法

規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，制定了《江蘇銀河電子股份有限公司募集資金管理制度》

（以下簡(jiǎn)稱《管理制度》），本公司根據(jù)《管理制度》的要求并結(jié)合經(jīng)營需要，對(duì)

募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)與專項(xiàng)使用管理。2016年10月17日，公司分別與中國

銀行股份有限公司張家港分行、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司張家港支行、中

國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司張家港分行和中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱

“中信建投”）共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；同時(shí)，公司及全資子公司

   合肥同智機(jī)電控制技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“同智機(jī)電”）作為共同方與招商銀

   行合肥衛(wèi)崗支行及中信建投共同簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

       經(jīng)公司于2016年11月23日召開的第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議，根據(jù)實(shí)

   際經(jīng)營需要，公司撤消了合肥同智機(jī)電控制技術(shù)有限公司在招商銀行股份有限公

   司合肥衛(wèi)崗支行開設(shè)的募集資金賬戶，將存放在招商銀行股份有限公司合肥衛(wèi)崗

   支行的募集資金余額全部轉(zhuǎn)至同智機(jī)電在廣發(fā)銀行股份有限公司合肥分行所開

   設(shè)的募集資金專戶進(jìn)行專項(xiàng)存儲(chǔ)。同時(shí)，公司擬使用募集資金9500萬元增資子

   公司福建駿鵬通信科技有限公司；使用募集資金3000萬元增資江蘇銀河同智新

   能源科技有限公司，項(xiàng)目由公司、福建駿鵬通信科技有限公司、江蘇銀河同智新

   能源科技有限公司共同實(shí)施。根據(jù)上述調(diào)整，2016年12月9日，公司及全資子

   公司合肥同智機(jī)電控制技術(shù)有限公司作為共同方與廣發(fā)銀行股份有限公司合肥

   分行及中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投”）共同簽署了《募集

   資金三方監(jiān)管協(xié)議》；公司及全資子公司江蘇銀河同智新能源科技有限公司作為

   共同方與中國銀行股份有限公司張家港分行及中信建投共同簽署了《募集資金三

   方監(jiān)管協(xié)議》；公司及全資子公司福建駿鵬通信科技有限公司作為共同方與上海

   浦東發(fā)展銀行股份有限公司張家港支行及中信建投共同簽署了《募集資金三方監(jiān)

   管協(xié)議》。

       上述三方監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)，與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)

   議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行。

       (二)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

       截至2017年6月30日，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)的本公司及下屬子公司為本次募

   集資金開設(shè)的募集資金專項(xiàng)賬戶及其存儲(chǔ)情況如下（單位：元）：

 賬戶名稱          銀行名稱           賬號(hào)         存款總金額      募集資金投資項(xiàng)目

江蘇銀河電子   中國銀行股份有限公                                   新能源汽車關(guān)鍵部件

股份有限公司   司張家港分行塘橋支  483269270310   196,300,296.72       產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

                       行

江蘇銀河電子   上海浦東發(fā)展銀行股  891101552000                    新能源汽車空調(diào)系統(tǒng)

股份有限公司   份有限公司張家港支      01414      226,805,716.58       產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

                       行

      江蘇銀河電子   中國農(nóng)業(yè)銀行股份有  105277010400

      股份有限公司   限公司張家港塘橋支      18043      118,738,099.59   研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

                              行

      合肥同智機(jī)電   廣發(fā)銀行股份有限公  955088020367                    智能機(jī)電設(shè)備及管理

      控制技術(shù)有限       司合肥分行         2100195     270,904,956.03  系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

          公司

      江蘇銀河同智   中國銀行股份有限公                                   新能源汽車關(guān)鍵部件

      新能源科技有   司張家港分行塘橋支  540469501295   29,693,158.08   產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

         限公司              行

      福建駿鵬通信   上海浦東發(fā)展銀行股  891101552000                    新能源汽車關(guān)鍵部件

      科技有限公司   份有限公司張家港支      01439       20,323,027.9   產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

                              行

                            合計(jì)                          862,765,254.90

              三、本報(bào)告期募集資金的實(shí)際使用情況

              募集資金使用情況對(duì)照表

                                                                                 單位：萬元

募集資金總額                         150,465.25      本報(bào)告期投入            13,456.45

                                                      募集資金總額

報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額           0

                                                      已累計(jì)投入募            35,341.20

累計(jì)變更用途的募集資金總額               0          集資金總額

累計(jì)變更用途的募集資金總額比例           0

                 是否已募集資調(diào)整后本報(bào)告截至期截至期末投資項(xiàng)目達(dá)本報(bào)告是否達(dá)項(xiàng)目可行

承諾投資項(xiàng)目和超變更項(xiàng)金承諾投資總期投入末累計(jì)進(jìn)度（%）(3)到預(yù)定期實(shí)現(xiàn)到預(yù)計(jì)性是否發(fā)

   募資金投向目（含投資總額（1）金額投入金＝(2)/(1)    可使用的效益  效益生重大變

                 部分變額                  額(2)                 狀態(tài)日               化

                 更）                                              期

承諾投資項(xiàng)目

1、新能源汽車關(guān)鍵否    55,205.55,20513,12331,148. 56.42%       2019年        不適用否

部件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目         87     .87   .75   73                    10月12

                                                                    日

2、新能源汽車空調(diào)否    42,504.42,5040     0                     2019年        不適用否

系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目         94     .94                                 10月12

                                                                    日

3、智能機(jī)電設(shè)備及否    37,580.37,580173.34698.07  1.86%         2019年        不適用否

管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)      70     .70                                 10月12

目                                                                  日

4、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)否    15,183.15,183159.363,494.4 23.01%       2019年        不適用否

目                     67     .67                                 10月12

                                                                    日

承諾投資項(xiàng)目小計(jì)       150,475150,47

                        .18    5.18

超募資金投向

不適用

      合計(jì)             150,475150,4713,45635,341. 23.49%

                        .18    5.18  .45   20

未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度或

預(yù)計(jì)收益的情況和

                 不適用

原因（分具體項(xiàng)目）

項(xiàng)目可行性發(fā)生重?zé)o

大變化的情況說明

超募資金的金額、

用途及使用進(jìn)展情

                 不適用

況

                 2016年11月23日，公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，

                 同意“新能源汽車關(guān)鍵部件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由張家港市塘橋鎮(zhèn)變更為張家港市塘橋鎮(zhèn)、張家港經(jīng)濟(jì)開募集資金投資項(xiàng)目

                 發(fā)區(qū)和福州市；同意“新能源汽車空調(diào)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由張家港市塘橋鎮(zhèn)變更為張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)實(shí)施地點(diǎn)變更情況 區(qū)；同意“智能機(jī)電設(shè)備及管理系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新大道與明珠大                 道交口西北角變更為合肥市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)。具體詳見公司于2016年11月24日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》。

                 2016年11月23日，公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于變更研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方式及地點(diǎn)

募集資金投資項(xiàng)目

                 的議案》，同意將“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”由在南京購置房產(chǎn)用于開展產(chǎn)品研發(fā)變更為在張家港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)實(shí)施方式調(diào)整情況 自建房屋用于開展產(chǎn)品研發(fā)。具體詳見公司于2016年11月24日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于變更研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方式及地點(diǎn)的公告》。

募集資金投資項(xiàng)目公司在募集資金到位前已利用自籌資金先行投入項(xiàng)目金額為人民幣160,117,543.05元，根據(jù)公司第六屆董事

先期投入及置換情會(huì)第八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于使用募集資金置換前期已投入自籌資金的議案》，公司已在報(bào)告期內(nèi)使用募集

況               資金160,117,543.05元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。具體詳見公司于2016年10月18日

                 在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的公告》。

                 根據(jù)公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過的《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，用閑置募集資金暫

                 同意公司將部分閑置募集資金合計(jì)不超過3億元用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自本次董事會(huì)批準(zhǔn)之日

時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情

                 起不超過12個(gè)月。具體詳見公司于2016年10月18日在指定信息披露媒體刊登的《關(guān)于使用部分閑置募集

況               資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》。截止報(bào)告期末，公司已使用閑置募集資金共3億元暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，尚

                 未歸還。

項(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集

資金結(jié)余的金額及

                 不適用

原因

尚未使用的募集資截至2017年6月30日，募集資金尚未使用的余額為86,276.53萬元（包括收到的銀行存款利息扣除銀行

金用途及去向     手續(xù)費(fèi)等的凈額），其中購買銀行理財(cái)產(chǎn)品的余額為人民幣71,100萬元，存放于募集資金專戶的余額為人民

                 幣15,176.53萬元。

募集資金使用及披

                 無

露中存在的問題或

其他情況

    四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

    公司本報(bào)告期無變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。

    五、募集資金使用及披露中存在的問題

    報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金使用及披露不存在問題。

    六、公司存在兩次以上融資且當(dāng)年存在募集資金運(yùn)用的，應(yīng)在專項(xiàng)報(bào)告分

別說明。

    不適用。

                                        江蘇銀河電子股份有限公司董事會(huì)

                                                2017年8月14日