證券代碼：600773       證券簡稱：西藏城投      公告編號：2017-038號

               西藏城市發展投資股份有限公司

           2017年第二次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

  本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2017年5月25日

(二)    股東大會召開的地點：上海市天目中路380號24樓

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

1、出席會議的股東和代理人人數                                            9

2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股）             318,568,325

3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股

份總數的比例（%）                                                   43.6865

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、本公司《公司章程》等有關規定，本次大會由董事長朱賢麟先生主持。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

     1、公司在任董事9人，出席9人；

     2、公司在任監事3人，出席3人；

     3、董事會秘書出席了會議，部分高管列席了會議。

     二、   議案審議情況

     (一)    非累積投票議案

     1、議案名稱：關于公司為全資子公司上海北方廣富林置業有限公司銀行貸款提

          供擔保的議案

         審議結果：通過

     表決情況：

      股東類型             同意                   反對                 棄權

                       票數      比例（%）   票數    比例（%）  票數    比例（%）

         A股     318,496,669   99.9775   71,456    0.0224       200    0.0001

     (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案            議案名稱                   同意                反對              棄權

序號                                    票數    比例（%）  票數   比例（%） 票數  比例（%）

1     關于公司為全資子公司上海   435,014  85.8574  71,456  14.1030   200    0.0396

      北方廣富林置業有限公司銀

      行貸款提供擔保的議案

     (三)    關于議案表決的有關情況說明

     （1）本次議案為普通議案；

     （2）本次股東大會的議案對中小投資者（單獨或合計持有公司5%以下股份的股

     東）進行單獨計票；

     三、   律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

律師：趙威、劉亞楠

2、律師鑒證結論意見：

    公司本次股東大會的召集和召開程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規則》和公司《章程》的有關規定；參加會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效；表決程序和表決結果合法有效；本次股東大會形成的決議合法有效。

四、   備查文件目錄

1、西藏城市發展投資股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議；

2、國浩律師（上海）事務所關于西藏城市發展投資股份有限公司2017年第二

    次臨時股東大會的法律意見書。

                                               西藏城市發展投資股份有限公司

                                                              2017年5月26日