證券代碼：002176         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江特電機(jī)        公告編號(hào)：臨2017-049

                        江西特種電機(jī)股份有限公司

                  第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告

    本公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

     江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議通知于2017年7月5日以專(zhuān)人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出，2017年7月10日上午在公司辦公樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。公司董事長(zhǎng)朱軍先生主持召開(kāi)了本次會(huì)議，本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議董事7名，實(shí)際參加表決董事7名（其中獨(dú)立董事金惟偉、劉萍以通訊方式參與表決），公司3名監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議表決通過(guò)了如下決議：

    審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資的議案》。

    表決結(jié)果：7票同意， 0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

    江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）全資子公司江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江特礦業(yè)”）與中國(guó)香港的寶威物料有限公司（BURWILLCOMMODITYLIMITED，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“寶威物料”）在中國(guó)江西省宜春市袁州區(qū)簽訂了《中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)合同》：江特礦業(yè)擬與寶威物料在中國(guó)江西省宜春市設(shè)立合資公司“江西寶江鋰業(yè)有限公司（英文名稱(chēng)為：JIANG XIBAO JIANG LITHIUM INDUSTRYLIMITED COMPANY，暫定名，以工商部門(mén)核名為準(zhǔn)；以下簡(jiǎn)稱(chēng)合資公司）”，合資公司注冊(cè)資本8000萬(wàn)元，雙方各占注冊(cè)資本的50%，合資公司主營(yíng)鋰輝石精礦加工生產(chǎn)及銷(xiāo)售碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰產(chǎn)品，建成達(dá)產(chǎn)后碳酸鋰、氫氧化鋰等鋰產(chǎn)品年產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模將達(dá)到1.5萬(wàn)噸。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）上的《對(duì)外投資公告》。

    特此公告。

江西特種電機(jī)股份有限公司

         董事會(huì)

    二0一七年七月十一日