證券代碼：000693               證券簡稱：*ST華澤            公告編號：2017-113

                    成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

                  第九屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    成都華澤鈷鎳材料股份有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十六

次會議通知于2017年10月9日發(fā)出，于2017年10月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開。應(yīng)參會表決董事7人，實(shí)際參會表決董事7人，其中董事王應(yīng)虎、欽義發(fā)、王滿倉、李秉祥現(xiàn)場書面簽署了表決意見，董事劉騰、夏清海、張瑩書面簽署并以電子郵件方式送達(dá)了表決意見。本次董事會的相關(guān)會議資料同時以電子郵件方式送達(dá)了九屆監(jiān)事會全體監(jiān)事，請監(jiān)事會列席方式聽取意見。會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    一、審議通過了《關(guān)于聘請中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司關(guān)聯(lián)方資金占用事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)的議案》

    同意公司聘請中審眾環(huán)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司關(guān)聯(lián)方資金占用事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該議案獲得通過。

    二、審議通過了《關(guān)于聘請希格瑪會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司重大資產(chǎn)重組三年業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)事項(xiàng)及消除年報(bào)審計(jì)無法表示意見整改相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)的議案》

    因公司2015年度、2016年度財(cái)務(wù)報(bào)告被年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)瑞華會計(jì)師事務(wù)所出具了“保留意見”和“無法表示意見”的審計(jì)報(bào)告，按照整改要求，公司對財(cái)務(wù)報(bào)告“非標(biāo)意見”事項(xiàng)進(jìn)行了自查與整改，同時發(fā)現(xiàn)公司2013年度、2014年度、2015年度以及2016年度存在重大會計(jì)差錯。為取得獨(dú)立第三方專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)的客觀認(rèn)定，同時為落實(shí)公司大股東2013年-2015年業(yè)績承諾協(xié)議的履行，同意公司聘請希格瑪會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對“非標(biāo)意見”整改事項(xiàng)和公司重大資產(chǎn)重組三年業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。

    表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。該議案獲得通過。

      特此公告

                                               成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

                                                            董事會

                                                    二O一七年十月十四日