證券代碼：603799        證券簡稱：華友鈷業       公告編號：2017-057

                   浙江華友鈷業股份有限公司

      關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     重要內容提示：

      股東大會召開日期：2017年9月11日

      本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

        系統

一、   召開會議的基本情況

(一)    股東大會類型和屆次

2017年第一次臨時股東大會

(二)    股東大會召集人：董事會

(三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

    合的方式

(四)    現場會議召開的日期、時間和地點

    召開的日期時間：2017年9月11日   13點30分

    召開地點：浙江省桐鄉經濟開發區梧振東路18號浙江華友鈷業股份有限公

    司行政大樓一樓一號會議室

(五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

    網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

    網絡投票起止時間：自2017年9月11日

                         至2017年9月11日

    采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)    融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。

(七)    涉及公開征集股東投票權

無

二、   會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                                              投票股東類型

 序號                     議案名稱

                                                                 A股股東

非累積投票議案

1        《關于新增日常關聯交易的議案》                        √

1、各議案已披露的時間和披露媒體

   上述議案已經公司 2017年8月25日召開的公司第四屆董事會第五次會議和

   第四屆監事會第五次會議審議通過。會議決議公告刊登在 2017年8月26日

   的《中國證券報》、《上海證券報》等指定披露媒體和上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn。

2、特別決議議案：全部議案

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：全部議案

    應回避表決的關聯股東名稱：桐鄉市華友投資有限公司、大山私人股份有限公司（英文名稱為“GREATMOUNTAINENTERPRISEPTE.LTD”）

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、   股東大會投票注意事項

    (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

        的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

    (二)   股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果

        其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

    (三)   同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

        的，以第一次投票結果為準。

    (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、   會議出席對象

(一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

    冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委    托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別         股票代碼        股票簡稱            股權登記日

       Ａ股            603799         華友鈷業             2017/9/4

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、   會議登記方法

    （一）登記手續

    1、法人股東法定代表人參會的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、股票賬

戶卡、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委托他人參會的，憑營業執照復印件 （加蓋公章）、股票賬戶卡、 法定代表人授權委托書和出席人身份證辦理登記。

    2、個人股東本人參會的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；委托代理人參會的，憑本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證辦理登記。

    3、異地股東可用傳真或郵件方式進行登記，須在登記時間2017年9月8

日下午17:00前送達，傳真或郵件登記需附上上述1、2款所列的證明材料復印

件，出席會議時需攜帶原件。

    4、根據《證券公司融資融券業務管理辦法》、《中國證券登記結算有限責任公司融資融券登記結算業務實施細則》、《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等規定，投資者參與融資融券業務所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。 投資者參與融資融券業務所涉公司股票的投票權，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。

    （二）登記地點：浙江華友鈷業股份有限公司證券管理部

    聯系地址：浙江省桐鄉經濟開發區梧振東路18號

    聯系人：李瑞、高亞婷

    聯系電話：0573-88589981 傳真：0573-88585810

    （三）登記時間：2017年9月8日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00

六、   其他事項

本次股東大會出席現場會議的股東自行安排食宿、交通。

特此公告。

                                             浙江華友鈷業股份有限公司董事會

                                                             2017年8月26日

附件1：授權委托書







附件1：授權委托書

                            授權委托書

浙江華友鈷業股份有限公司：

       茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年9月11日

召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

 序號           非累積投票議案名稱            同意      反對      棄權

   1     《關于新增日常關聯交易的議案》

委托人簽名（蓋章）：                    受托人簽名：

委托人身份證號：                        受托人身份證號：

                                          委托日期：    年月日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。