證券代碼：600074           證券簡稱：保千里               公告編號：2017-085

    債券代碼：145206           債券簡稱：16千里01

                  江蘇保千里視像科技集團股份有限公司

                  第七屆董事會第四十一次會議決議公告

                                     特別提示

       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    江蘇保千里視像科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第七屆董事會第四

十一次會議通知于2017年9月17日以書面方式送達全體董事，會議于2017年9月

22 日在公司會議室以通訊會議的方式召開。會議由董事長鹿鵬先生召集并主持，本

次會議應出席董事9人，實際親自出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序

符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議并以書面表決方式一致通過了下列事項：

    一、審議通過關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌的議案

    公司因籌劃重大收購事項，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：保千里，股票代碼：600074）自2017年7月25日起停牌。經(jīng)公司與有關(guān)各方就該事項進一步談判、溝通，經(jīng)論證，公司上述籌劃重大收購事項預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，公司于2017年8月8日進入重大資產(chǎn)重組程序。公司前期籌劃重大事項停牌時間計入本次重大資產(chǎn)重組時間，即停牌時間自2017年7月25日起算。

    鑒于本次籌劃重大資產(chǎn)重組交易對方、交易標的前期工作量較大，重組涉及的相關(guān)盡職調(diào)查、審計、評估等相關(guān)工作尚未完成，相關(guān)各方仍需就本次重大資產(chǎn)重組方案的相關(guān)內(nèi)容進行積極磋商、論證和完善。為保障本次重大資產(chǎn)重組工作的順利進行，防止公司股價異常波動，保護廣大投資者合法權(quán)益，公司將向上海證券交易所提出申請，公司股票擬自2017年9月25日起繼續(xù)停牌，預計停牌時間不超過1個月。公司獨立董事發(fā)表了獨立意見。

    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

    二、審議通過關(guān)于選舉公司第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案

    根據(jù)《董事會戰(zhàn)略委員會工作實施細則》，為保證公司第七屆董事會戰(zhàn)略委員會的正常運作，現(xiàn)選舉董事兼總裁陳獻文先生為第七屆董事會戰(zhàn)略委員會委員。

    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

    三、審議通過關(guān)于選舉公司第七屆董事會提名委員會委員的議案

    根據(jù)《董事會提名委員會工作實施細則》，為保證公司第七屆董事會提名委員會的正常運作，現(xiàn)選舉董事長鹿鵬先生為第七屆董事會提名委員會委員。

    表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

    特此公告。

                                           江蘇保千里視像科技集團股份有限公司

                                                            董事會

                                                       2017年9月22日