股票代碼：600111              股票簡稱：北方稀土

債券代碼：143039              債券簡稱：17北方01           編號：(臨)2017―039

中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告

     本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對公告內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

     一、監(jiān)事會會議召開情況

     中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“北方稀土”）監(jiān)事會于2017年8月7日以書面送達和電子郵件方式，向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第六屆監(jiān)事會第十七次會議的通知。本次會議于2017年8月17日上午以通訊方式召開。公司全體監(jiān)事參加了會議。會議召開程序符合《公司法》、公司《章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定。

     二、監(jiān)事會會議審議情況

     會議審議通過了如下議題：

     （一）通過《北方稀土2017年半年度報告》；

     表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

     （二）通過《關于對全資子公司內蒙古稀奧科貯氫合金有限公司及內蒙古稀奧科鎳氫動力電池有限公司實施債務重組的議案》；

     表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票。

     監(jiān)事會對公司《2017年半年度報告》的書面審核意見：

     監(jiān)事會認為，董事會在編制、審議《2017年半年度報告》期間，

遵守了法律、行政法規(guī)、公司《章程》和公司內部管理制度的規(guī)定；《2017 年半年度報告》內容符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定，包含的信息從各方面真實地反映了報告期內公司的經營管理成果和財務狀況等事項；在提出本意見前，沒有發(fā)現(xiàn)參與編制和審議《2017股票代碼：600111              股票簡稱：北方稀土

債券代碼：143039              債券簡稱：17北方01           編號：(臨)2017―039

年半年度報告》的人員有違反保密規(guī)定的行為。

     特此公告。

                             中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司

                                            監(jiān)     事     會

                                           2017年8月18日