證券代碼：000511                證券簡(jiǎn)稱：*ST烯碳               公告編號(hào)：2018－032

       銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

              召開2017 年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

    本公司決定召開公司2017年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

    一、召開會(huì)議基本情況：

    1、股東大會(huì)屆次：2017年度股東大會(huì)

    2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司董事會(huì)第十一屆三次會(huì)議審議通過，公司決定召開2017年度股東大會(huì)。

    3、本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

    （1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018年6月15日下午2：30開始；

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年 6月 15日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時(shí)間為：2018年6月14日15:00至2018年6月15日15:00 期間的任意時(shí)間。

    5、會(huì)議召開方式：

    本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

    股東投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，不能重復(fù)投票。同一股東賬戶同時(shí)存在現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

    6、股權(quán)登記日：2018年6月8日

     7、出席對(duì)象：

     （1）截止2018年6月8日（股權(quán)登記日）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限

責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

     （2）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

     （3）公司聘請(qǐng)的律師。

     8、會(huì)議地點(diǎn)：沈陽市沈河區(qū)青年大街209號(hào)沈陽夏宮城市廣場(chǎng)1號(hào)樓六樓609會(huì)議室

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

     1、審議《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》；

     2、審議《公司董事會(huì)2017年工作報(bào)告》；

     3、審議《公司監(jiān)事會(huì)2017年工作報(bào)告》；

     4、審議《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

     5、審議《公司2017年度利潤(rùn)分配議案》；

     上述提案5為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票并披露。

中小投資者指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以

上股份的股東以外的其他股東。

     以上議案詳見公司刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《公司第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》和《公司第十一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告》。

     公司歷任及現(xiàn)任獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

     三、提案編碼

                                                                              備注

   提案編碼                          提案名稱                       該列打勾的欄目

                                                                            可以投票

      100        總議案：除累積投票提案外的所有提案                     √

非累積投票提案

      1.00        《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》                         √

      2.00        《公司董事會(huì)2017年工作報(bào)告》                           √

      3.00        《公司監(jiān)事會(huì)2017年工作報(bào)告》                           √

      4.00        《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》                           √

      5.00        《公司2017年度利潤(rùn)分配議案》                           √

    四、會(huì)議登記方法：

    1、登記辦式：

    （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

    （2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書和被委托人身份證原件辦理登記手續(xù)；

    （3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

    擬出席會(huì)議的股東（代理人）可以直接到本公司證券部辦理出席會(huì)議資格登記手續(xù)，或以傳真、信函的方式登記，傳真或信函以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。

    2、登記時(shí)間：2018年6月11日9：00―17：00

    3、登記地點(diǎn)：沈陽市沈河區(qū)青年大街209號(hào)沈陽夏宮城市廣場(chǎng)1號(hào)樓906號(hào)

    4、會(huì)議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系電話：024-22903598

    聯(lián)系傳真：024-22921377

    郵政編碼：110003

    聯(lián)系人：戴子凡

    5、會(huì)議費(fèi)用：會(huì)期半天，與會(huì)人員的交通、食宿自理。

    五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會(huì)上股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作詳見附件1。

    六、備查文件

    1、公司董事會(huì)第十一屆三次會(huì)議決議

    2、公司監(jiān)事會(huì)第十一屆三次會(huì)議決議

    附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    附件2：授權(quán)委托書

    特此公告。

                                             銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                                          2018年4月28日

附件1：

                            參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

    1、投票代碼：360511，投票簡(jiǎn)稱：烯碳投票

    2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

    本次股東大會(huì)審議議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”。

    3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

    股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序

    1、投票時(shí)間：2018年6月15日的交易時(shí)間，即9:30-11:30和13:00-15：00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

    三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

    1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2018年6月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一

日）下午3:00，結(jié)束時(shí)間為2018年6月15日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

    2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得 “深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定

時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

        附件2：

                                               授權(quán)委托書

             委托股東名稱：

             《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：

             委托人持股性質(zhì)：

             委托人持股數(shù)額：                 委托人賬戶號(hào)碼：

             受托人姓名：                     受托人《居民身份證》號(hào)碼：

             委托日期：

             有效期限：為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止

            茲委托_______（先生/女士）代表本人/本公司出席銀基烯碳新材料集團(tuán)股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)本次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

                                     本次股東大會(huì)提案表決意見示例表

                                                                             備注      同意  反對(duì)  棄權(quán)

   提案編碼                            提案名稱                         該列打勾的

                                                                         欄目可以投票

      100       總議案：除累積投票提案外的所有提案                          √

非累積投票提案

     1.00       《公司2017年年度報(bào)告及其摘要》                             √

     2.00       《公司董事會(huì)2017年工作報(bào)告》                               √

     3.00       《公司監(jiān)事會(huì)2017年工作報(bào)告》                               √

     4.00       《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》                               √

     5.00       《公司2017年度利潤(rùn)分配議案》                               √

        如果本股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。 是□否□

        附注：

            1、各選項(xiàng)中，在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無效，不填表示棄權(quán)。

            2、《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，法定代表人需簽字。

                                           委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                                           委托日期：2018年月日