國光電器股份有限公司

          關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼：002045          證券簡稱：國光電器              編號：2018－38

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  2018年6月22日，國光電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議審議通過《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》，同意2018年7月13日召開2018年第一次臨時股東大會，會議事項通知如下：
一.會議召開的基本情況

    1.股東大會屆次：公司2018年第一次臨時股東大會。

    2.會議召集人：公司董事會

    3.會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第九屆董事會第七次會議審議，決定召開公司2018年第一次臨時股東大會，會議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

    4.會議時間：

    （1）現(xiàn)場會議時間：2018年7月13日（星期五）14時00分

    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間：2018年7月13日9:30―11:30,13:00―15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2018年7月12日15:00―2018年7月13日15:00。

    5.會議召開的方式：會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場投票表決（現(xiàn)場表決可以委托代理人代為投票表決）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

    （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會議現(xiàn)場或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議；
    （2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股
東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股權(quán)登記日登記在冊的公司股東可以自網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)形式表決權(quán)。

    6.股權(quán)登記日：2018年7月9日（星期一）

    7.會議出席對象

    （1）截至2018年7月9日（星期一）下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席現(xiàn)場會議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
  （2）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。

    （3）公司聘請的律師。

    8.現(xiàn)場會議地點：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號公司行政樓辦公室

    二.會議審議事項

  提案1.00《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

  提案2.00《關(guān)于選舉董事的議案》

  提案3.00《關(guān)于選舉獨立董事的議案》

  提案4.00《關(guān)于擬認購深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

  提案5.00《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》

  提案6.00《關(guān)于修改
<公司章程>
 的議案》

  以上議案經(jīng)公司第九屆董事會第七次會議和第九屆監(jiān)事會第四次會議審議通過，詳見2018年6月25日刊登于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

  獨立董事候選人的有關(guān)資料將報送深圳證券交易所，尚待深圳證券交易所對其任職資格和獨立性進行審核無異議后，方可提交本次股東大會審議。

  提案5.00和提案6.00應(yīng)由股東大會以特別決議通過，即應(yīng)當(dāng)由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

  股東大會審議的上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將披露中小投資者表決單獨計票投票結(jié)果。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

三.提案編碼

    提案編碼                          提案名稱                            備注
                                                                          該列打
                                                                          勾的欄
                                                                          目可以
                                                                          投票
      100                總議案：除累積投票提案外的所有提案                √

  非累積投票提案

      1.00            關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案          √

      2.00                        關(guān)于選舉董事的議案                      √

      3.00                      關(guān)于選舉獨立董事的議案                    √

      4.00      關(guān)于擬認購深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案    √

      5.00                    關(guān)于增加公司注冊資本的議案                  √

      6.00                    關(guān)于修改《公司章程》的議案                    √

四、會議登記時間

  1.登記方式

  （1）法人股東：法定代表人出席的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應(yīng)出示代理人身份證、法定代表人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

  （2）自然人股東親自出席的應(yīng)出示本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還應(yīng)出示代理人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

  （3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記。

    2.登記時間：2018年7月10日至7月12日上午8：30―12:00，下午14:00―17:00。采
用信函或傳真方式登記的須在2018年7月13日下午14時前送達或傳真至公司.

    3.登記地點：廣州市花都區(qū)新雅街鏡湖大道8號國光電器股份有限公司董事會辦公室，郵編：510800，信函請注明“2018年第一次臨時股東大會”字樣。

    4.注意事項

    （1）出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時到達會場；

    （2）公司不接受電話登記。

    （3）會議聯(lián)系方式：

    聯(lián)系人：張金輝

    聯(lián)系電話：020－28609688

    傳真：020－28609396；

    郵箱：ir@ggec.com.cn

    （4）出席現(xiàn)場會議股東的食宿費及交通費自理
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。六、備查文件：

  1．提議召開本次股東大會的第九屆董事會第七次會議決議

                                                    國光電器股份有限公司

                                                          董事會

                                                    二�一八年六月廿五日

附件一：

                    參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

    1.普通股的投票代碼：362045；投票簡稱：“國光投票”。

    2.填報表決意見或選舉票數(shù)。

    對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

    3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。本次股東大會議案均為非累積投票議案，設(shè)有總議案。
二.  通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

  1.投票時間：2018年7月13日的交易時間，即9:30―11:30和13:00―15:00。

    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.  通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

  1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2018年7月12日下午3：00，結(jié)束時間為2018年7月13日下午3：00。

    2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

    3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二：

                                授權(quán)委托書

    現(xiàn)授權(quán)    先生/女士代表本人出席國光電器股份有限公司于2018年7月13日召開的

2018年第一次臨時股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行
使投票，代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人未作指示的，受托人可代為行使表
決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人承擔(dān)。

                                              備注

提案編碼              提案名稱              該列打  同意  反對  放棄

                                              勾的欄

                                              目可以

                                              投票

  100    總議案：除累積投票提案外的所有提案    √

                  非累積投票提案

  1.00      關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)    √

                    金管理的議案

  2.00            關(guān)于選舉董事的議案          √

  3.00          關(guān)于選舉獨立董事的議案        √

  4.00      關(guān)于擬認購深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資    √

              基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  5.00        關(guān)于增加公司注冊資本的議案      √

  6.00      關(guān)于修改《公司章程》的議案        √

備注：

    1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投棄權(quán)票，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填
上“√”。

    2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人簽名：                                  委托人身份證號碼：

委托人股東賬戶：                              委托人持股數(shù)量：

受托人簽名：                                  受托人身份證號碼：

委托日期：    年  月  日

附件三：

                      國光電器股份有限公司

              2018年第一次臨時股東大會參會登記表
股東姓名或名稱                          身份證號或注冊號

股東賬號                                持股數(shù)

聯(lián)系電話                                郵政編碼

聯(lián)系地址
法人股東蓋章/自然人
股東簽字